Главная Контакты Карта сайта
 
Контакты

 

e-mail: sergey@buyar.ru

тел. 8-911-798-81-81

 Персональный сайт тренера Сергея Буяра. Проведение бизнес-тренингов в Санкт-Петербурге. Обучающие тренинги по темам: активные продажи, деловые переговоры, искусство управления Rambler's Top100 Портал Урал-Бизнес-Образование: тренинги, семинары, обучение

Деловой мониторинг партнера

Главная » Полезное » Деловой мониторинг партнера

Любая компания сталкивается с необходимостью наладить контакты с новым деловым партнером. Как можно удостовериться в его благонадежности, достоверности заявленной им информации?

Основные методы получения информации о деловом патнере

1.Заполнение «карточки контрагента»

Перед заключением договора с новым контр­агентом необходимо выслать по факсу или электронной почте «кар­точку контрагента» и предложить ее заполнить. В такой карточке предусмотрено заполнение основных сведений о компании (табл. 1).

Таблица 1 Карточка контрагента

Данные  контрагента

1

Название организации

 

2

Ф.И.О. и должность лица, подписывающего договор

 

3

Основание правомочий лица, подписывающего договор (устав, доверенность или иное)

 

4

ИНН, КПП, ОГРН (ЕГРЮЛ)

 

5

ОКВЭД

 

6

Юридический адрес (адрес местонахождения), телефон, факс

 

 

 

7

Почтовый адрес

 

8

Банковские реквизиты (р/сч, кор/сч, БИК, название банка)

 

9

Реквизиты грузополучателя

 

 

В случае когда сделка крупная и товар отпускается с рассрочкой платежа (например, 30 календарных дней), запрашиваются  также копии свидетельства о регистрации и внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ и свидетельства о постановке на налоговый учет.


2.Поиск дополнительной  информацию о контрагенте в интернете

Перед заключением важных контрактов необходимо собирать дополнительную информацию о потенциальных контрагентах с использованием специализированных сайтов (табл. 2).

Таблица 2 Адреса сайтов для сбора дополнительной информации о контрагентах

Наименование информации

Организация - владелец сайта

Адрес сайта

1. Сведения обо всех юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ (по состоянию на текущий месяц)

Федеральная налоговая служба

http://egrul.nalog.ru/fns/index.php

2.Информация о так называемых адресах массовой регистрации и об организациях, руководители которых подвергнуты административному наказанию в виде дисквалификации.

Федеральная налоговая служба

http://www.nalog.ru/inf_deyat.html

3. Список решений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, принятых регистрирующими органами (по состоянию на текущий месяц)

Журнал «Вестник государственной регистрации»

http://search.vestnik-gosreg.ru/

4.Общие сведения об эмитенте, структуре уставного капитала, корпоративных событиях и т.д.

Федеральная служба по финансовым рынкам

www.fcsm.ru

" Система «Налоговая справка» представляет собой Онлайн-сервис по предоставлению услуг по проверке контрагентов и позволяет, не выходя из офиса, автоматически отслеживать изменения регистрационных данных контрагента, проверять физических лиц на возможное участие в коммерческих организациях, выявлять фирмы однодневки. "

ФГУП  ГНИВЦ ФНС России

http://www.gnivc.ru/spravka.htm

 

3.Сведения ЕГРЮЛ по официальному запросу

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения ЕГРЮЛ являются открытыми и предоставляются любому лицу на платной основе.

Заявление о предоставлении информации по сведениям ЕГРЮЛ по интересующей организации составляется в произвольной форме на имя начальника налоговой инспекции. На заявлении обязательно ставится печать.

В полученной выписке из ЕГРЮЛ будут содержаться общие сведения:

- состоит ли компания на налоговом учете;
- кто является учредителем (без паспортных данных);
- каков уставный капитал.

За выписку  в течение пяти рабочих дней оплата 2 МРОТ

За срочность в течение одного дня 4 МРОТ


Расходы, произведенные в связи с оплатой услуг по получению из ЕГРЮЛ данных по сторонней организации  не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль (письмо УФНС по г. Москве от 22 декабря 2005 г. № 20 12/95335).

Если в базе ЕГРЮЛ не существует данных о контрагенте, то это означает следующее:
- согласно ст. 48 ГК РФ предприятие-контрагент не обладает правоспособностью;
- поставщик вообще не является юридическим лицом (п. 3 ст. 49 ГК РФ);
- хозяйственные отношения с несуществующим контрагентом не являются сделками вообще (ст. 153 ГК РФ).

4.Получение данных о финансовом состоянии контрагента в госстатистике

После запроса в органы госстатистики (ГМЦ РОССТАТА  о получении сведений о предприятии-партнере можно  получить данные из бухгалтерской отчетности интересующих компаний. В частности, бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2). Все это позволит оценить в целом финансовую благонадежность контрагента.

Перечисленные сведения предоставляются госорганом на платной основе (в настоящий момент - 35 880 руб. за 1 выписку).

5. Ежеквартальная сверка данных

Контрагент может внести изменения в сведения ЕГРЮЛ  всего за пять рабочих дней. Поэтому для лишней подстраховки необходимо включать  в договоры обязательство сторон информировать друг друга об изменениях в их реквизитах в определенный срок. Если цена сделки слишком велика, то необходимо осуществлять комплексную перепроверку данных раз в квартал.

6.Анализ предварительных переговоров с партнером

Всегда должно настораживать, если деловой партнер недоговаривает или скрывает информацию о себе. Если контрагент неохотно делится информацией, значит предоставление сведений о ней ему не выгодно.

Чтобы оценить будущего партнера необходимо  владеть следующей информацией:

  • продолжительность и стабильность существования предприятия;
  • наличие либо отсутствие дочерних и/или материнских компаний;
  • изменялся ли фактический адрес, и если да, то по какой причине;
  • изменялся ли состав учредителей, руководителей, и если да, то в связи с чем;
  • наличие ликвидных активов;
  • исполнение обязательств по кредитам и долгам (есть ли долги и какова динамика их погашения);
  • наличие у предприятия долговременных партнеров и их отзывы о сотрудничестве.